Махаури хизар даудович биография

ООО "МХД-ГРУП"

Список разделов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МХД-ГРУП"

Юридическое лицо ликвидировано 26 апреля 2024 года
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности

ОГРН1097847008335

ИНН7842401863

КПП780501001

ОКПО89114096

Дата регистрации

19 января 2009 года

Юридический адрес

198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41 лит.а, помещение 16-н:111, офис 454

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности

Частная собственность

Уставный капитал

10 000 руб.

Финансовая отчетность за 2021 год

Нет сведений о выручке

Чистая прибыль = понизилась до -8,4 млн руб.

Налоги и сборы за 2023 год

Уплачены налоги на сумму 0 руб.

Уплачены страховые взносы на сумму 0 руб.

Генеральный директор

Махаури Хизар Даудович
ИНН 780105796750

с 19 января 2009 г.

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

ОГРН	1097847008335 &nbs В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к хищению 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняется, возраст граждан, задержанных по итогам следственно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела о мошенничестве, — от 36 до 49 лет. Они изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014-го с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков. «Основой создания корыстного плана послужило наличие возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка. В целях реализации своего умысла злоумышленники заключили от имени трех коммерческих организаций кредитные договоры с указанным банком, не имея намерений выполнять договорные обязательства», — сообщают правоохранители. Согласно условиям договоров, они получили на счета указанных организаций, открытых в данном банке, денежные средства в сумме ок В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка «Таврический» Хизара Махаури Происшествия По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури. Само уголовное дело, в рамках которого 14 июля начались мероприятия, было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ – совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу, а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере. Кстати, именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей. Как стало известно «Фонтанке», в материалах следствия имеются данные, что Хизар Махаури повлиял на выдачу крупных кредитов петербургской компании «МХ Трэйдинг» (оптовики топливом), которая не только аффилирована с ООО «МДХ Групп», в которой Махаури явл Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) от 21.05.2025, публикуемым налоговой службой РФ, Махаури Муслим Хамитович (ИНН 060301581300) упоминается в следующих юридических лицах. 1. Руководитель, директор 2. Учредитель Махаури М. Х. 3. Махаури Муслим Хамитович и опосредованно связанные лица ИНН 060301581300 был выдан налоговой инспекцией региона Республика Ингушетия. Ранее Махаури М. Х. значился в сведениях об организациях, зарегистрированных в регионе Санкт-Петербург: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Махаури М. Х. не является индивидуальным предпринимателем. Статус регистрации в качестве самозанятого: Руководитель, директор Махаури М. Х. занимал должность "руководитель юридического лица" в ФИРМА СЕРИАЛ ООО с 09.04.2012 г. до 09.04.2012 г. Учредитель Махаури М. Х. Ранее Махаури М. Х. значился учредителем в организациях: ФИРМА СЕРИАЛ ООО (с 09.04.2012 г. до 09.04.2012 г.; организация ликвидирована 09.04.2012). ООО "АЛЬФА СПБ" (с 19.01.2010 г. до 26.01.2018 г.). Махаури Муслим Хамитович и опосредованно связанные лица По данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, прослеживаются следу . Биография про шукшина класс Катя пятигорск квн биография Биография ветерана великой отечественной войны краснодарского края Биография фонвизин литература Исай добровейн биография Copyright ©bowwait.pages.dev 2025

ОГРН

1097847008335 &nbs

В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к хищению 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется, возраст граждан, задержанных по итогам следственно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела о мошенничестве, — от 36 до 49 лет. Они изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014-го с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков.

«Основой создания корыстного плана послужило наличие возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка. В целях реализации своего умысла злоумышленники заключили от имени трех коммерческих организаций кредитные договоры с указанным банком, не имея намерений выполнять договорные обязательства», — сообщают правоохранители.

Согласно условиям договоров, они получили на счета указанных организаций, открытых в данном банке, денежные средства в сумме ок

В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка «Таврический» Хизара Махаури

Происшествия

По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури.

Само уголовное дело, в рамках которого 14 июля начались мероприятия, было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ – совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу, а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере.

Кстати, именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в материалах следствия имеются данные, что Хизар Махаури повлиял на выдачу крупных кредитов петербургской компании «МХ Трэйдинг» (оптовики топливом), которая не только аффилирована с ООО «МДХ Групп», в которой Махаури явл

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) от 21.05.2025, публикуемым налоговой службой РФ, Махаури Муслим Хамитович (ИНН 060301581300) упоминается в следующих юридических лицах.

1. Руководитель, директор
2. Учредитель Махаури М. Х.
3. Махаури Муслим Хамитович и опосредованно связанные лица

ИНН 060301581300 был выдан налоговой инспекцией региона Республика Ингушетия.

Ранее Махаури М. Х. значился в сведениях об организациях, зарегистрированных в регионе Санкт-Петербург: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Махаури М. Х. не является индивидуальным предпринимателем. Статус регистрации в качестве самозанятого:

Руководитель, директор

Махаури М. Х. занимал должность "руководитель юридического лица" в ФИРМА СЕРИАЛ ООО с 09.04.2012 г. до 09.04.2012 г.

Учредитель Махаури М. Х.

Ранее Махаури М. Х. значился учредителем в организациях:

ФИРМА СЕРИАЛ ООО (с 09.04.2012 г. до 09.04.2012 г.; организация ликвидирована 09.04.2012).
ООО "АЛЬФА СПБ" (с 19.01.2010 г. до 26.01.2018 г.).

Махаури Муслим Хамитович и опосредованно связанные лица

По данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, прослеживаются следу